تُظهر البلوكشين الحركة، ونادراً ما تطبع النية.
لماذا يهم؟
لا تصبح تنبيهات التحويلات الكبيرة مفيدة إلا حين ترافق الرقم درجة الدليل والتفسيرات البديلة.
معروف
استخدم معروف فقط حين يتحقق الكيان علناً من العنوان، أو تثبت جهة قضائية أو تنظيمية السيطرة، أو ترتبط المعاملة بحدث موثق. وأبقِ التاريخ والنطاق مرفقين.
مرجح
استخدم مرجحاً عند تضافر إشارات مستقلة مثل أنماط الإيداع والتجميع والأطراف المؤكدة. واشرح الاستدلال وتذكر أن محافظ الخدمات تجمع مستخدمين كثيرين.
ممكن
حجم مألوف أو تزامن زمني أو وسم محلل واحد لا يتجاوز ممكن. فقد تنتقل الوسوم بين قواعد البيانات وتصنع يقيناً زائفاً.
مجهول، وبصدق
مجهول نتيجة لا فشل. أبلغ عن الأصل والمبلغ والوقت والنهايات المؤكدة والتفسيرات المحتملة غير الحصرية، ثم انتظر دليلاً أقوى قبل نسبة الدافع.
مسار المصادر
Bank for International Settlements Innovation Hub · confirmedProject AtlasMethodology combining on-chain and off-chain data while documenting attribution, exchange-location and cross-border-flow proxy limitations.U.S. Department of Justice · reportedUnited States v. Storm and Semenov — indictmentCharging document describing the government's allegations about the Ronin incident and subsequent laundering. Allegations are not findings of guilt.Investor.gov · confirmedInvestors in the Crypto Asset Markets Should Exercise Caution With Alternatives to Financial Statement AuditsOfficial investor bulletin explaining why proof-of-reserves reports may omit liabilities and are not equivalent to financial-statement audits.